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Miércoles, Enero 25, 2017 - 15:14

La Fiscalía General de la Nación imputó ante el Juzgado 26 Penal Municipal de  Bogotá, con función de garantías, los delitos de estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro producto de la captación, lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito, en contra de siete directivos de la firma Estraval. Los imputados negaron los cargos imputados por el ente acusador.

Los afectados con la decisión judicial responden a los nombres de César Fernando Mondragón, Juan Carlos Bastidas Alemán y José Iván Castiblanco Fúquene, cofundadores y directivos de la captadora ilegal.

De la misma manera fue imputada: la representante legal Rosalba Fonseca Melo, el director y representante legal de la empresa de Tecfinsa, Pedro Harold Carvajal, así como Fernando Joya Rodríguez, gerente operativo de Estraval y Ángela Marina Daza Saavedra, gerente comercial.

“Les ofrecían a los inversionistas paquetes de libranzas y luego de hacer negocio,  con la fuerza de ventas se iban a conseguirlas o a clonar pagarés en el mercado financiero”, señaló el fiscal a cargo del proceso.

Agregó que vendían toda clase de libranzas ya fueran siniestradas, prepagadas, en mora y las que ya estaban maduradas, es decir las que ya habían sido pagadas por los deudores.

“Se calcula el fraude a los clientes fue por un valor superior a los $600.000.000.000”, indicó el delegado fiscal en medio de la audiencia de solicitud de imposición de la medida de aseguramiento.

Les ofrecían la compra de la cartera con bajos intereses y después que les hacían firmar tres o cuatro pagarés y no les aprobaban o les negaban el negocio. Esos títulos valores eran ofrecidos en el mercado financiero como si fueran deudas existentes.

Asimismo, se observó que para reducir la presión de los inversionistas les enviaban unos cuadros con rentabilidades a tasas desde el 14 % hasta el 21 % anual, un seguro para minimizar los riesgos de no pago de las libranzas y constancias que les hacían creer la existencia de la cartera.

A los asesores comerciales les ofrecían pagos de 3.5 % de lo que captaran y viajes a Miami (Estados Unidos), como motivación para hacer los negocios ilícitos.

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